Rome, Italy This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in every part of commerce. And...
AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to...
Un'agenzia di selezione nel settore creditizio cerca un Junior Compliance Officer a Roma. Il candidato ideale è un neolaureato in Giurisprudenza, dotato di forti capacità analitiche e competenze relazionali. La posizione richiede anche una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e della lingua inglese. La figura selezionata avrà un contratto a tempo indeterminato, full time, con...
A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...
A leading bank is looking for a candidate to join their Global Compliance Department in Milan. The role focuses on analyzing compliance procedures and supporting the Local Compliance Officer in daily activities related to Financial Security and AML. Candidates must be European (except Italian), under 28 years old, and hold a Master's degree. Experience with monitoring tools like Actimize and...
Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML / CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...
A blockchain technology company in Rome is looking for a compliance professional to manage CDD reviews and ensure adherence to AML/CFT regulations. The ideal candidate should have over 5 years of experience in compliance, specifically in financial crime investigations. Strong analytical skills and fluency in both Italian and English are essential. This role offers above-market salary with...
Una multinazionale leader nel settore chimico cerca un Compliance Specialist per supportare la compliance manager nello sviluppo di programmi robusti. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e 3-4 anni di esperienza nel settore, conoscenza dei framework di compliance, delle normative GDPR e AML. Il ruolo richiede capacità analitiche ed eccellenti doti comunicative per condurre...
Un'importante realtà bancaria in Italia cerca un Banking Officer Specialist per supportare le operazioni amministrative e contribuire all'esperienza cliente. Il candidato ideale deve avere ottime doti relazionali, esperienza nel settore banking e formazione in ambito economico. Offriamo un contratto a tempo determinato di 12 mesi, con flessibilità oraria e vari premi aziendali. Sede di lavoro:...
Overview Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer a Bardi, Emilia-Romagna. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce bene la normativa antiriciclaggio italiana e comunica fluentemente in inglese. Responsabilità includono la valutazione dei rischi Compliance e la gestione di richieste delle Autorità di Vigilanza. Offriamo un...
Una multinazionale leader nel settore chimico cerca un Compliance Specialist per supportare la compliance manager nello sviluppo di programmi robusti. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e 3-4 anni di esperienza nel settore, conoscenza dei framework di compliance, delle normative GDPR e AML. Il ruolo richiede capacità analitiche ed eccellenti doti comunicative per condurre...
A leading blockchain firm in Italy seeks a compliance professional to manage CDD processes and ensure regulatory compliance. You will evaluate customer risk profiles, report suspicious activities, and collaborate with multiple teams to maintain high standards. The ideal candidate has over 5 years of experience in AML/CTF, is risk-minded, and fluent in Italian and English. Enjoy competitive...
Una società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per entrare nella funzione Compliance. La figura avrà la responsabilità di gestire il framework AML/CFT e supportare il Responsabile Compliance. È richiesta un'esperienza di 8-10 anni in ambito AML, ottima conoscenza della normativa e capacità di interazione con stakeholder. Il candidato ideale ha laurea in discipline...
A leading blockchain firm in Italy seeks a compliance professional to manage CDD processes and ensure regulatory compliance. You will evaluate customer risk profiles, report suspicious activities, and collaborate with multiple teams to maintain high standards. The ideal candidate has over 5 years of experience in AML/CTF, is risk-minded, and fluent in Italian and English. Enjoy competitive...
Categoria : Financial Services Luogo di lavoro : Venezia e provincia La figura di Responsabile Operativo avrà il compito di garantire il corretto funzionamento dei processi operativi della SGR, coordinando le attività interne e i fornitori esterni, e supportando il CFO nelle attività amministrativo-contabili e di bilancio. Coordinamento fornitori esterni per le funzioni di Compliance, Risk...
Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML / CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...
A blockchain technology company in Rome is looking for a compliance professional to manage CDD reviews and ensure adherence to AML/CFT regulations. The ideal candidate should have over 5 years of experience in compliance, specifically in financial crime investigations. Strong analytical skills and fluency in both Italian and English are essential. This role offers above-market salary with...
Una società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per entrare nella funzione Compliance. La figura avrà la responsabilità di gestire il framework AML/CFT e supportare il Responsabile Compliance. È richiesta un'esperienza di 8-10 anni in ambito AML, ottima conoscenza della normativa e capacità di interazione con stakeholder. Il candidato ideale ha laurea in discipline...
Categoria : Financial ServicesLuogo di lavoro : Venezia e provinciaLa figura di Responsabile Operativo avrà il compito di garantire il corretto funzionamento dei processi operativi della SGR, coordinando le attività interne e i fornitori esterni, e supportando il CFO nelle attività amministrativo-contabili e di bilancio.Coordinamento fornitori esterni per le funzioni di Compliance, Risk...
Uno studio di consulenza importante cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance e si occuperà della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale ha esperienza in compliance, buone capacità di comunicazione e orientamento al cliente,...