Lavoro AML Compliance Officer Bardi

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML / CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...

A leading tech company in Italy seeks a compliance professional with expertise in AML and CTF regulations. The role involves designing compliance policies, leading investigations, and engaging with regulatory authorities. Ideal candidates should have 3–5 years of relevant experience, strong analytical skills, and fluency in English. The company fosters a dynamic and inclusive environment focused...

Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...

A leading fintech company is seeking an AML Branch Manager to transform compliance operations in Italy. This role involves establishing processes for a new branch, localizing compliance frameworks to meet regional regulations, and serving as a liaison with local authorities. The ideal candidate will have extensive experience in AML / CFT regulations and strong project management skills. Join us...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

A leading insurance firm is seeking a Compliance Analyst based in Milan, Lombardy. This role focuses on conducting AML Due Diligence reviews and supporting compliance operations within a dynamic team. The ideal candidate will have a degree in Economics or Law and 1-2 years of experience in compliance or auditing, with knowledge of Italian AML laws. You will thrive in a fast-paced environment that...

Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità Gestione segnalazioni aggregate...

Una fintech europea in rapida crescita offre un'opportunità per un esperto in compliance AML. Il candidato sarà responsabile della supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo l'aderenza alle normative vigenti. Sono richieste solide competenze in ambito AML e ottime capacità relazionali. È previsto un pacchetto retributivo competitivo,...

Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer a Bardi, Emilia-Romagna. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce bene la normativa antiriciclaggio italiana e comunica fluentemente in inglese. Responsabilità includono la valutazione dei rischi Compliance e la gestione di richieste delle Autorità di Vigilanza. Offriamo un ambiente...

Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l'impegno e la dedizione, RSM è la tua opportunità. Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica di Manager nel Team AML Compliance e riporterà direttamente al Responsabile della Funzione.La risorsa avrà un grado di autonomia elevato e sarà punto di riferimento per il...

A leading payment solutions company in Italy is seeking an experienced AML Advisory Specialist to ensure compliance with AML regulations. You will work within a collaborative team to monitor regulations, guide internal departments, conduct training, and manage AML risk assessments. This role offers an attractive salary and competitive benefits package, along with opportunities for career growth...

A fintech payment company in Italy is looking for a Senior AML Manager to support the MLRO in overseeing AML and compliance programs. The ideal candidate has over 7 years of experience and a strong knowledge of EU and Italian AML regulations. Responsibilities include managing due diligence, investigating suspicious transactions, and maintaining communication with regulatory authorities. Fluency...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle procedure interne. E' richiesta un'ottima...

Una primaria società nel settore dei servizi finanziari cerca un AML Senior Specialist. La figura avrà un ruolo chiave in compliance, gestendo il framework AML. Sono richiesti 8-10 anni di esperienza, conoscenza della normativa antiriciclaggio, e ottime capacità analitiche. Inoltre, la persona interagirà con stakeholder di alto livello e sarà responsabile della formazione interna. È fondamentale...

Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...

Uno studio di consulenza importante cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance e si occuperà della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale ha esperienza in compliance, buone capacità di comunicazione e orientamento al cliente,...

Un importante studio di consulenza cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, occupandosi della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale avrà esperienza in ambito compliance, capacità di comunicazione e orientamento al cliente. Si...

Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance. I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime capacità analitiche. La posizione offre un...