Rome, Italy This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in every part of commerce. And...
AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to...
Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio cerca un/una neolaureato/a in Giurisprudenza per il ruolo di Compliance Officer. Si richiedono forti capacità analitiche, flessibilità e una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e dell'inglese. Si offre un contratto a tempo indeterminato e full-time, con retribuzione commisurata alle capacità. Questa posizione rappresenta un'ottima...
Un'importante realtà bancaria in Italia cerca un Banking Officer Specialist per supportare le operazioni amministrative e contribuire all'esperienza cliente. Il candidato ideale deve avere ottime doti relazionali, esperienza nel settore banking e formazione in ambito economico. Offriamo un contratto a tempo determinato di 12 mesi, con flessibilità oraria e vari premi aziendali. Sede di lavoro:...
AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...
Overview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e...
A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...
A FinTech company is seeking an AML Specialist based in Italy, responsible for compliance operations and onboarding processes for SMEs. This mid-level role requires at least 5 years of compliance experience, knowledge of local AML laws, and proficiency in both English and Italian. Join a team dedicated to empowering customers with a flexible working model and participate in employee stock...
A leading bank is looking for a candidate to join their Global Compliance Department in Milan. The role focuses on analyzing compliance procedures and supporting the Local Compliance Officer in daily activities related to Financial Security and AML. Candidates must be European (except Italian), under 28 years old, and hold a Master's degree. Experience with monitoring tools like Actimize and...
Overview Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell'Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e...
We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and customer relationships comply with...
Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer a Bardi, Emilia-Romagna. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce bene la normativa antiriciclaggio italiana e comunica fluentemente in inglese. Responsabilità includono la valutazione dei rischi Compliance e la gestione di richieste delle Autorità di Vigilanza. Offriamo un ambiente...
Un istituto bancario svizzero cerca un/a Senior Compliance Officer per gestire i rischi di compliance e il rispetto della normativa antiriciclaggio. Il candidato ideale ha esperienza in ambito compliance presso istituti bancari, conoscenza della normativa italiana e ottime capacità relazionali. Richiesta fluente conoscenza della lingua inglese. Questa posizione richiede anche la capacità di...
Join to apply for the Compliance Officer role at HercleAbout The CompanyHercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally.Working at HercleWe’re a lean, ambitious team where everyone gets real responsibility from day one, with the freedom to move fast and the support...
Una società di consulenza in Lombardia è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer da inserire nel proprio Ufficio Compliance & AML. La figura ideale ha una laurea in giurisprudenza e 2-3 anni di esperienza, con attenzione al dettaglio e conoscenza dell'inglese. Le responsabilità includono supporto alle attività normative e collaborazione con legali esterni. Si offre contratto a tempo...
AML Compliance OfficerRome, ItalyThis is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in every...
OverviewPer BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e...
Un'agenzia di selezione nel settore creditizio cerca un Junior Compliance Officer a Roma. Il candidato ideale è un neolaureato in Giurisprudenza, dotato di forti capacità analitiche e competenze relazionali. La posizione richiede anche una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e della lingua inglese. La figura selezionata avrà un contratto a tempo indeterminato, full time, con...
Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer a Bardi, Emilia-Romagna. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce bene la normativa antiriciclaggio italiana e comunica fluentemente in inglese. Responsabilità includono la valutazione dei rischi Compliance e la gestione di richieste delle Autorità di Vigilanza. Offriamo un ambiente...
OverviewPer BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell'Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e...