Un importante gruppo bancario italiano è alla ricerca di un Senior AML Officer per supportare il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette. Sarà responsabile per analisi approfondite dei clienti a rischio, conformità alle normative antiriciclaggio, e coordinamento delle attività interne. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5-8 anni di esperienza nel...
A leading bank is looking for a candidate to join their Global Compliance Department in Milan. The role focuses on analyzing compliance procedures and supporting the Local Compliance Officer in daily activities related to Financial Security and AML. Candidates must be European (except Italian), under 28 years old, and hold a Master's degree. Experience with monitoring tools like Actimize and...
Un'importante realtà bancaria in Italia cerca un Banking Officer Specialist per supportare le operazioni amministrative e contribuire all'esperienza cliente. Il candidato ideale deve avere ottime doti relazionali, esperienza nel settore banking e formazione in ambito economico. Offriamo un contratto a tempo determinato di 12 mesi, con flessibilità oraria e vari premi aziendali. Sede di lavoro:...
Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance. I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime capacità analitiche. La posizione offre un...
Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...
Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità - Gestione segnalazioni aggregate...
A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills. This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to employee wellbeing and development. Join...
Una fintech europea in rapida crescita offre un'opportunità per un esperto in compliance AML. Il candidato sarà responsabile della supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo l'aderenza alle normative vigenti. Sono richieste solide competenze in ambito AML e ottime capacità relazionali. È previsto un pacchetto retributivo competitivo,...
A leading fintech company is seeking an AML Branch Manager to transform compliance operations in Italy. This role involves establishing processes for a new branch, localizing compliance frameworks to meet regional regulations, and serving as a liaison with local authorities. The ideal candidate will have extensive experience in AML / CFT regulations and strong project management skills. Join us...
locations- Milan, Italy- time type- Full time- posted on- Posted Yesterday- job requisition id- JR100271- CoinFlip is a global digital currency platform company, focused on providing consumers simple and secure access to buy and sell cryptocurrency. The company operates the world's largest network of cryptocurrency kiosks by transaction volume with more than 5,500 kiosks across 49 U.S. states,...
Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...
A leading financial services company in Italy seeks an individual to support Account Managers and Commercial Channels in operational activities related to leasing requests. The ideal candidate will have a degree in economics or finance, with strong skills in communication, organization, and attention to detail. Familiarity with AML regulations and proficiency in Microsoft Office Suite are...
Una società di consulenza internazionale cerca un Intern AML per supportare la Funzione Antiriciclaggio e garantire la conformità normativa. Sarai coinvolto nell'analisi dei rischi, nella predisposizione di report e nel monitoraggio delle pratiche di conformità. Richiesta laurea in giurisprudenza o economia, conoscenze di Microsoft Office e linguaggio inglese almeno B2. L'azienda offre un...
Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento della struttura, ci ha incaricato di...
Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...
Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo. Siamo...
Per inserimento nel nostro team ricerchiamo una figura di Junior Compliance e AML con i seguenti requisiti: Laurea in economia o giurisprudenza; Esperienza di almeno 2 anni in ambito antiriciclaggio o compliance presso intermediari finanziari o società di consulenza specializzate nel settore finanziario; Buona conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office; Propensione al problem solving...
Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione. Responsabilità In particolare, la risorsa inserita si occuperà di: - Condurre analisi...
Una società di consulenza nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, in particolare nell'Antiriciclaggio (AML). La figura sarà responsabile della supervisione del framework AML/CFT e del monitoraggio del rischio, supportando il Responsabile Compliance con le normative vigenti. È richiesta esperienza di 8-10 anni in ambito AML, una...
Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all'interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e garantendo un elevato livello di conformità...