A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...
A leading bank is looking for a candidate to join their Global Compliance Department in Milan. The role focuses on analyzing compliance procedures and supporting the Local Compliance Officer in daily activities related to Financial Security and AML. Candidates must be European (except Italian), under 28 years old, and hold a Master's degree. Experience with monitoring tools like Actimize and...
A leading blockchain firm in Italy seeks a compliance professional to manage CDD processes and ensure regulatory compliance. You will evaluate customer risk profiles, report suspicious activities, and collaborate with multiple teams to maintain high standards. The ideal candidate has over 5 years of experience in AML/CTF, is risk-minded, and fluent in Italian and English. Enjoy competitive...
Categoria : Financial Services Luogo di lavoro : Venezia e provincia La figura di Responsabile Operativo avrà il compito di garantire il corretto funzionamento dei processi operativi della SGR, coordinando le attività interne e i fornitori esterni, e supportando il CFO nelle attività amministrativo-contabili e di bilancio. Coordinamento fornitori esterni per le funzioni di Compliance, Risk...
Un'importante realtà bancaria in Italia cerca un Banking Officer Specialist per supportare le operazioni amministrative e contribuire all'esperienza cliente. Il candidato ideale deve avere ottime doti relazionali, esperienza nel settore banking e formazione in ambito economico. Offriamo un contratto a tempo determinato di 12 mesi, con flessibilità oraria e vari premi aziendali. Sede di lavoro:...
Overview Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer a Bardi, Emilia-Romagna. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce bene la normativa antiriciclaggio italiana e comunica fluentemente in inglese. Responsabilità includono la valutazione dei rischi Compliance e la gestione di richieste delle Autorità di Vigilanza. Offriamo un...
Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle procedure interne. E' richiesta un'ottima...
A fintech payment company in Italy is looking for a Senior AML Manager to support the MLRO in overseeing AML and compliance programs. The ideal candidate has over 7 years of experience and a strong knowledge of EU and Italian AML regulations. Responsibilities include managing due diligence, investigating suspicious transactions, and maintaining communication with regulatory authorities. Fluency...
Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l’impegno e la dedizione, RSM è la tua opportunità.Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica di Manager nel Team AML Compliance e riporterà direttamente al Responsabile della Funzione.La risorsa avrà un grado di autonomia elevato e sarà punto di riferimento per il...
Una fintech europea in rapida crescita offre un'opportunità per un esperto in compliance AML. Il candidato sarà responsabile della supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo l'aderenza alle normative vigenti. Sono richieste solide competenze in ambito AML e ottime capacità relazionali. È previsto un pacchetto retributivo competitivo,...
Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...
A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills. This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to employee wellbeing and development. Join...
Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...
Una multinazionale leader nel settore chimico cerca un Compliance Specialist per supportare la compliance manager nello sviluppo di programmi robusti. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e 3-4 anni di esperienza nel settore, conoscenza dei framework di compliance, delle normative GDPR e AML. Il ruolo richiede capacità analitiche ed eccellenti doti comunicative per condurre...
Compliance & AML SpecialistLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;Analisi e gestione...
A blockchain technology company in Rome is looking for a compliance professional to manage CDD reviews and ensure adherence to AML/CFT regulations. The ideal candidate should have over 5 years of experience in compliance, specifically in financial crime investigations. Strong analytical skills and fluency in both Italian and English are essential. This role offers above-market salary with...
Uno studio di consulenza importante cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance e si occuperà della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale ha esperienza in compliance, buone capacità di comunicazione e orientamento al cliente,...
Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance. I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime capacità analitiche. La posizione offre un...
Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML / CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...
Una società di servizi finanziari è alla ricerca di un AML Senior Specialist per entrare nella funzione Compliance. La figura avrà la responsabilità di gestire il framework AML/CFT e supportare il Responsabile Compliance. È richiesta un'esperienza di 8-10 anni in ambito AML, ottima conoscenza della normativa e capacità di interazione con stakeholder. Il candidato ideale ha laurea in discipline...