AML Compliance Officer Location: Rome, Italy We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe. The Opportunity We are seeking an experienced AML Compliance...
Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione. Responsabilità In particolare, la risorsa inserita si occuperà di: - Condurre analisi...
GRS Recruitment is working with a licensed and regulated Cypriot investment firm licensed and regulated who are looking to recruit a Compliance/AML Officer based in Nicosia. The successful candidate of this role will be expected to oversee compliance with data protection and privacy requirements (GDPR). If you have good knowledge of CySEC regulations, MiFID II, AMLD, and GDPR then GRS Recruitment...
Rome, Italy This is Worldline We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in every part of commerce. And...
Un'importante realtà bancaria in Italia cerca un Banking Officer Specialist per supportare le operazioni amministrative e contribuire all'esperienza cliente. Il candidato ideale deve avere ottime doti relazionali, esperienza nel settore banking e formazione in ambito economico. Offriamo un contratto a tempo determinato di 12 mesi, con flessibilità oraria e vari premi aziendali. Sede di lavoro:...
Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio cerca un/una neolaureato/a in Giurisprudenza per il ruolo di Compliance Officer. Si richiedono forti capacità analitiche, flessibilità e una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e dell'inglese. Si offre un contratto a tempo indeterminato e full-time, con retribuzione commisurata alle capacità. Questa posizione rappresenta un'ottima...
Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...
Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer. Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); · Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e...
AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...
A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...
A FinTech company is seeking an AML Specialist based in Italy, responsible for compliance operations and onboarding processes for SMEs. This mid-level role requires at least 5 years of compliance experience, knowledge of local AML laws, and proficiency in both English and Italian. Join a team dedicated to empowering customers with a flexible working model and participate in employee stock...
Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established i Gaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...
AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to...
Un importante gruppo bancario italiano è alla ricerca di un Senior AML Officer per supportare il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette. Sarà responsabile per analisi approfondite dei clienti a rischio, conformità alle normative antiriciclaggio, e coordinamento delle attività interne. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5-8 anni di esperienza nel...
Un'importante realtà bancaria in Italia cerca un Banking Officer Specialist per supportare le operazioni amministrative e contribuire all'esperienza cliente. Il candidato ideale deve avere ottime doti relazionali, esperienza nel settore banking e formazione in ambito economico. Offriamo un contratto a tempo determinato di 12 mesi, con flessibilità oraria e vari premi aziendali. Sede di lavoro:...
We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and customer relationships comply with...
Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio cerca un/una neolaureato/a in Giurisprudenza per il ruolo di Compliance Officer. Si richiedono forti capacità analitiche, flessibilità e una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e dell'inglese. Si offre un contratto a tempo indeterminato e full-time, con retribuzione commisurata alle capacità. Questa posizione rappresenta un'ottima...
AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to...
Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all'interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e garantendo un elevato livello di conformità...
Un'agenzia di selezione nel settore creditizio cerca un Junior Compliance Officer a Roma. Il candidato ideale è un neolaureato in Giurisprudenza, dotato di forti capacità analitiche e competenze relazionali. La posizione richiede anche una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e della lingua inglese. La figura selezionata avrà un contratto a tempo indeterminato, full time, con...