Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...
A leading blockchain firm in Italy seeks a compliance professional to manage CDD processes and ensure regulatory compliance. You will evaluate customer risk profiles, report suspicious activities, and collaborate with multiple teams to maintain high standards. The ideal candidate has over 5 years of experience in AML/CTF, is risk-minded, and fluent in Italian and English. Enjoy competitive...
Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...
A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...
Una società di consulenza internazionale cerca un Intern AML per supportare la Funzione Antiriciclaggio e garantire la conformità normativa. Sarai coinvolto nell'analisi dei rischi, nella predisposizione di report e nel monitoraggio delle pratiche di conformità. Richiesta laurea in giurisprudenza o economia, conoscenze di Microsoft Office e linguaggio inglese almeno B2. L'azienda offre un...
Un'importante organizzazione nel settore finanziario cerca un Junior Compliance per supervisionare le attività di compliance in ambito antiriciclaggio a Milano. La posizione richiede una laurea in economia o giurisprudenza e una conoscenza approfondita delle normative di compliance. Sarai responsabile dell'aderenza alle leggi vigenti e della gestione di audit interni ed esterni. Si offre un...
E-work Filiale HR Executive Branch-Roma (RM)La risorsa, che risponderà gerarchicamente all'IT MANAGER, si occuperà di analizzare i requisiti e di tradurre le specifiche di business in specifiche tecniche per i reparti che si occupano dello sviluppo.Si occuperà di analisi dei requisiti, progettazione e realizzazione di ambienti interattivi per l'analisi dati e creazione di strati semantici per...
Categoria : Financial Services Luogo di lavoro : Venezia e provincia La figura di Responsabile Operativo avrà il compito di garantire il corretto funzionamento dei processi operativi della SGR, coordinando le attività interne e i fornitori esterni, e supportando il CFO nelle attività amministrativo-contabili e di bilancio. Coordinamento fornitori esterni per le funzioni di Compliance, Risk...
Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l’impegno e la dedizione, RSM è la tua opportunità.Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica di Manager nel Team AML Compliance e riporterà direttamente al Responsabile della Funzione.La risorsa avrà un grado di autonomia elevato e sarà punto di riferimento per il...
Compliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro: MilanoContratto: Da definireArea: Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML SpecialistResponsabilità Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio...
Una fintech europea in rapida crescita offre un'opportunità per un esperto in compliance AML. Il candidato sarà responsabile della supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo l'aderenza alle normative vigenti. Sono richieste solide competenze in ambito AML e ottime capacità relazionali. È previsto un pacchetto retributivo competitivo,...
Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...
A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills. This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to employee wellbeing and development. Join...
Una banca italiana cerca un professionista esperto in normativa AML/CFT per analizzare transazioni rischiose. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e abilità nel problem solving. Sarai responsabile della predisposizione di gap analysis normative, lavorando in un ambiente dinamico e collaborativo. È richiesta una solida padronanza dell'inglese e capacità di...
A blockchain technology company in Rome is looking for a compliance professional to manage CDD reviews and ensure adherence to AML/CFT regulations. The ideal candidate should have over 5 years of experience in compliance, specifically in financial crime investigations. Strong analytical skills and fluency in both Italian and English are essential. This role offers above-market salary with...
Un'azienda di consulenza cerca un HR Executive a Milano. La risorsa risponderà all'IT MANAGER e si occuperà di analisi e traduzione dei requisiti di business in specifiche tecniche. Sarà responsabile della progettazione di ambienti interattivi per l'analisi dei dati e della creazione di strutture semantiche per facilitare l'accesso ai dati. L'offerta è aperta a candidati di entrambi i sessi ed è...
Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance. I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime capacità analitiche. La posizione offre un...
A blockchain financial services company in Italy is looking for an experienced compliance professional to lead Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing efforts. You will manage customer due diligence processes, ensuring compliance with international regulations. The ideal candidate has at least 5 years of experience in financial crime compliance, excellent communication skills in...
Analista Compliance per supporto KYC, monitoraggio transazioni, conformità GDPR, e formazione interna. Offerta di lavoro con contratto a tempo indeterminato, stipendio RAL 23-25K.
Una società di consulenza nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, in particolare nell'Antiriciclaggio (AML). La figura sarà responsabile della supervisione del framework AML/CFT e del monitoraggio del rischio, supportando il Responsabile Compliance con le normative vigenti. È richiesta esperienza di 8-10 anni in ambito AML, una...