Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità - Gestione segnalazioni aggregate...
A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills. This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to employee wellbeing and development. Join...
A multinational financial services company in Milan is seeking a Financial Economic Crime Specialist to perform analyses on transaction monitoring alerts and ensure compliance with Italian AML regulations. The ideal candidate will have at least 2 years of experience in Financial Crime within a regulated firm and knowledge of KYC documentation. This temporary position offers flexible working hours...
Overview Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Responsibilities - Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della...
Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...
Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - [ OTS -Milano] Senior Associate | AML Specialist - Governance, Processes & Controls - [ OTS -Milano] Verrai inserito all’interno di un team dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sarai coinvolto in sfidanti progetti di consulenza in ambito Banking & Capital Markets, Asset &...
Un leader nel settore ICT cerca un DWH&BI Senior Specialist per progettare e implementare soluzioni dati all'avanguardia e supportare sistemi di conformità AML. Si richiede esperienza nel data warehousing e conoscenze approfondite in Oracle PL/SQL, oltre alla capacità di analizzare requisiti e redigere documentazione chiara. Offerta contrattuale: contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro...
A leading gaming company in Italy seeks a DWH & BI Senior Specialist to design cutting-edge data solutions focused on Anti-Money Laundering (AML) systems. You will optimize data processes and act as the main contact for AML systems across its brands. The ideal candidate has proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and fluency in both Italian and English. A...
A leading online gaming company is looking for a DWH & BI Senior Specialist to join their team in Milan or Rome. The role involves designing and implementing data solutions for Anti-Money Laundering (AML) systems. Candidates should have proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and strong analytical skills. The position offers a permanent contract with hybrid...
- Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta - Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). - Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. - Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. -...
- Primaria società operante nel settore dei servizi finanziari - 8/10 anni di esperienza pregressa nel ruolo Azienda Solida e strutturata realtà operante nel settore dei servizi finanziari e della gestione del risparmio, caratterizzata da un'elevata attenzione ai temi di compliance, governance e controllo dei rischi, in un contesto regolamentato e in continua evoluzione. Offerta La risorsa...
A leading financial services company in Italy seeks an individual to support Account Managers and Commercial Channels in operational activities related to leasing requests. The ideal candidate will have a degree in economics or finance, with strong skills in communication, organization, and attention to detail. Familiarity with AML regulations and proficiency in Microsoft Office Suite are...
Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali. Principali responsabilit : ? Eseguire attivit di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformit alle normative...
2 days ago Be among the first 25 applicants Cerved è la tech company italiana che, grazie a segnali predittivi unici e a un patrimonio esclusivo di dati e analytics, supporta la crescita sostenibile, la gestione del rischio e la trasformazione digitale di imprese e istituzioni. Con Cerved Rating Agency, elaboriamo valutazioni sul merito di credito, rating ESG e analisi sulle emissioni di debito....
Specialista AML La risorsa sarà inserita presso un Gruppo Assicurativo europeo che ha sede a Milano. Cosa Offriamo Inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga – CCNL Assicuraz. -pers. Amm. Vo e add. Call center - RAL dai 30.000 ai 35.000 euro a seconda del livello di seniority della risorsa - orario di lavoro dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle...
Zenith Global è un intermediario finanziario, iscritto all'Albo Unico ex art. 106 T.U.B., specializzato nella gestione di operazioni di finanza strutturata in Italia. Operativa dal ****, Zenith è il primo operatore ad aver ottenuto (nel ****) il rating di Master Servicer da parte dell'agenzia Standard & Poor's. Nel **** e **** Zenith ha altresì ottenuto la certificazione Great Place to...
Un primario gruppo bancario cerca un/una AML Senior Specialist per coordinare le attività di reporting e compliance antiriciclaggio. La posizione richiede un'esperienza minima di 5 anni in ambito AML, competenze in controllo interno, e laurea in Economia o Giurisprudenza. Il candidato ideale avrà familiarità con il modello organizzativo bancario e la padronanza del Pacchetto Office. Offriamo un...
Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance. I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime capacità analitiche. La posizione offre un...
Una società di consulenza nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, in particolare nell'Antiriciclaggio (AML). La figura sarà responsabile della supervisione del framework AML/CFT e del monitoraggio del rischio, supportando il Responsabile Compliance con le normative vigenti. È richiesta esperienza di 8-10 anni in ambito AML, una...
Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML/CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...