Lavoro AML Compliance Analyst Emilia-Romagna

Una banca italiana cerca un professionista esperto in normativa AML/CFT per analizzare transazioni rischiose. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e abilità nel problem solving. Sarai responsabile della predisposizione di gap analysis normative, lavorando in un ambiente dinamico e collaborativo. È richiesta una solida padronanza dell'inglese e capacità di...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

A leading insurance firm is seeking a Compliance Analyst based in Milan, Lombardy. This role focuses on conducting AML Due Diligence reviews and supporting compliance operations within a dynamic team. The ideal candidate will have a degree in Economics or Law and 1-2 years of experience in compliance or auditing, with knowledge of Italian AML laws. You will thrive in a fast-paced environment that...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle procedure interne. E' richiesta un'ottima...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...

Un'agenzia di selezione del personale cerca un/a AML/ Addetto/a Antiriciclaggio per supportare le attività di monitoraggio e analisi delle transazioni sospette a Vimercate. È richiesta laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini, insieme a buone capacità analitiche. Si offre un contratto a tempo determinato con modalità di lavoro ibrida e accesso a corsi di formazione su...

Un provider di servizi legali è alla ricerca di professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza in contesti legati alla normativa antiriciclaggio. Offriamo un ambiente di lavoro inclusivo e l'opportunità di svolgere task relativi a KYC e due diligence, con la possibilità di smart working. La...

Un importante studio di consulenza cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, occupandosi della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale avrà esperienza in ambito compliance, capacità di comunicazione e orientamento al cliente. Si...

A leading payment solutions company in Italy is seeking an experienced AML Advisory Specialist to ensure compliance with AML regulations. You will work within a collaborative team to monitor regulations, guide internal departments, conduct training, and manage AML risk assessments. This role offers an attractive salary and competitive benefits package, along with opportunities for career growth...

A fintech payment company in Italy is looking for a Senior AML Manager to support the MLRO in overseeing AML and compliance programs. The ideal candidate has over 7 years of experience and a strong knowledge of EU and Italian AML regulations. Responsibilities include managing due diligence, investigating suspicious transactions, and maintaining communication with regulatory authorities. Fluency...

Una fintech europea in rapida crescita offre un'opportunità per un esperto in compliance AML. Il candidato sarà responsabile della supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo l'aderenza alle normative vigenti. Sono richieste solide competenze in ambito AML e ottime capacità relazionali. È previsto un pacchetto retributivo competitivo,...

A leading fintech company is seeking an AML Branch Manager to transform compliance operations in Italy. This role involves establishing processes for a new branch, localizing compliance frameworks to meet regional regulations, and serving as a liaison with local authorities. The ideal candidate will have extensive experience in AML / CFT regulations and strong project management skills. Join us...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer a Bardi, Emilia-Romagna. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce bene la normativa antiriciclaggio italiana e comunica fluentemente in inglese. Responsabilità includono la valutazione dei rischi Compliance e la gestione di richieste delle Autorità di Vigilanza. Offriamo un ambiente...

Un'azienda di consulenza legale cerca un Compliance Specialist a Crema, Emilia-Romagna. Il candidato selezionato gestirà la compliance in materia di privacy e antiriciclaggio, redigerà policy e contratti, e dovrà avere una laurea in giurisprudenza con esperienza presso studi legali o aziende. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo commisurato all'esperienza. Si...

Compliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attivitàdi profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione...

Overview Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML / CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Responsibilities Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis...

Un'azienda di consulenza legale cerca un Compliance Specialist a Crema, Emilia-Romagna. Il candidato selezionato gestirà la compliance in materia di privacy e antiriciclaggio, redigerà policy e contratti, e dovrà avere una laurea in giurisprudenza con esperienza presso studi legali o aziende. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo commisurato all'esperienza. Si...

Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...

Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative. Richieste anche abilità nel problem solving e...