A leading IT consulting firm is seeking a Business Functional Analyst in Italy, Emilia-Romagna. The ideal candidate will possess over 5 years of experience in the financial sector, specifically with KYC processes. Responsibilities include connecting regulatory changes to business requirements, preparing reports for senior management, and documenting processes in Confluence and Jira. Strong...
We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients cases, validating the adequacy of KYC...
A financial technology company is seeking a KYC Compliance Analyst in Rome. The role involves conducting KYC reviews, performing due diligence, and ensuring compliance with regulations. Candidates should have experience in financial crime compliance, excellent communication skills, and be fluent in English and Spanish and/or Italian. This position offers a hybrid work environment with...
AML Compliance Analyst with Spanish Language, KYC 1 day ago Be among the first 25 applicants Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments business, develop Amazon Payments' compliance strategies and ensure rigorous implementation across all...
Luogo di lavoro: Milano Anti-Financial Crime Analyst L1 (Italian Speakers) Location: Bucharest, Romania Contract: Full-time | Bootcamp Support Available Are you passionate about financial integrity and fluent in Italian? Join our growing team in Bucharest as an Anti-Financial Crime Analyst L1, where you'll help protect the financial system from money laundering, fraud, and terrorism...
Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients...
beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...
Overview La risorsa, inserita all’interno dell’area KYC 1st line, è responsabile dell’analisi di Transaction Monitoring, ovvero il monitoraggio delle transazioni post-esecuzione, al fine di individuare comportamenti sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Key Responsibilities - Esegue le analisi di Post Transaction Monitoring, al fine di individuare...
A global banking institution in Milan seeks a dedicated Anti-Financial Crime officer to ensure compliance with KYC processes for High-Risk clients. The ideal candidate has expertise in anti-money laundering, is fluent in Italian and English, and possesses a background in Economics or Law. The role offers a substantial focus on well-being, professional growth, and diverse collaboration...
OverviewbeLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC),...
Una banca innovativa sta cercando un analista KYC per il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di comportamenti sospetti. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza delle attività di Customer Due Diligence e di Post Transactions Monitoring, oltre a una buona padronanza dell'inglese. Viene offerta la flessibilità lavorativa in un ambiente...
Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...
Una banca innovativa sta cercando un analista KYC per il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di comportamenti sospetti. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza delle attività di Customer Due Diligence e di Post Transactions Monitoring, oltre a una buona padronanza dell'inglese. Viene offerta la flessibilità lavorativa in un ambiente...
Social network you want to login/join with: KYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with...
A fintech company in Lombardy is seeking a Senior AML Analyst to enhance compliance with anti-money laundering regulations. This pivotal role involves executing KYC and customer due diligence processes, validating documentation, and managing high-risk client cases. The ideal candidate will possess a Bachelor's degree in Finance or Law, with 3-5 years of relevant experience, and strong knowledge...
Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante, flessibilità del lavoro e opportunità di...
beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...
Your role What you'll be doing KYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with team(s)/department(s). How...
Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante, flessibilità del lavoro e opportunità di...
Overview La risorsa, inserita all'interno dell'area KYC 1st line, è responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring, ovvero il monitoraggio delle transazioni post-esecuzione, al fine di individuare comportamenti sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Key Responsibilities Esegue le analisi di Post Transaction Monitoring, al fine di individuare...