Lavoro compliance antiriciclaggio Emilia-Romagna

Un'agenzia di selezione cerca un candidato esperto in compliance in grado di monitorare le normative e aggiornare le policy aziendali a Bologna. Richiesta laurea in Giurisprudenza e forti capacità analitiche. Il candidato ideale ha esperienza in audit di conformità e una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio. Offriamo un contratto di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione...

Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Attività...

Vuoi mettere a frutto la tua esperienza in AML e contribuire alla sicurezza del settore bancario e finanziario? Questa è la tua occasione per entrare in un contesto internazionale e assumere un ruolo chiave nella prevenzione del rischio finanziario. Perché candidarti Farai parte di un'azienda globale, leader nel settore bancario e finanziario. Avrai accesso a formazione avanzata e strumenti per...

Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer a Bardi, Emilia-Romagna. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce bene la normativa antiriciclaggio italiana e comunica fluentemente in inglese. Responsabilità includono la valutazione dei rischi Compliance e la gestione di richieste delle Autorità di Vigilanza. Offriamo un ambiente...

Overview Synergie Italia SPA, filiale di Milano Cadorna, ricerca per azienda cliente operante nella moda un profilo da inserire all’interno della Divisione con il ruolo di La risorsa, inserita all’interno del Team di riferimento, sarà di supporto in diverse attività di Compliance tra cui l’analisi reputazionale, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione interni ed esterni in...

Una primaria società nel settore dei servizi finanziari cerca un AML Senior Specialist. La figura avrà un ruolo chiave in compliance, gestendo il framework AML. Sono richiesti 8-10 anni di esperienza, conoscenza della normativa antiriciclaggio, e ottime capacità analitiche. Inoltre, la persona interagirà con stakeholder di alto livello e sarà responsabile della formazione interna. È fondamentale...

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...

Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l'impegno e la dedizione, RSM è la tua opportunità. Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica di Manager nel Team AML Compliance e riporterà direttamente al Responsabile della Funzione.La risorsa avrà un grado di autonomia elevato e sarà punto di riferimento per il...

Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...

Synergie Italia SPA, filiale di Milano Cadorna, ricerca per azienda cliente operante nella moda un profilo da inserire allinterno della Divisione Legal con il ruolo di INDUSTRIAL COMPLIANCE SPECIALIST. La risorsa, inserita allinterno del Team di riferimento, sarà di supporto in diverse attività di Compliance tra cui lanalisi reputazionale, lorganizzazione e la gestione di corsi di formazione...

Uno studio di consulenza importante cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance e si occuperà della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale ha esperienza in compliance, buone capacità di comunicazione e orientamento al cliente,...

AZIENDA LEADER NEL SETTORE CREDITIZIO CON SEDE A BOLOGNA RICERCA: Neolaureato/a Compliance Officer Bologna Profilo ideale - Laurea in Giurisprudenza, con ottimo curriculum studiorum; preferibilmente Tesi di Laurea sulle problematiche Compliance; - Forte propensione all'approfondimento; capacità analitiche, rigore, precisione; - Forte flessibilità, dinamicità; - Ottime capacità relazionali e...

Inserito 10 giorni fa Descrizione Del Lavoro Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer. Attività - Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; - Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica...

Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...

Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio con sede a Bologna cerca un/una neolaureato/a in Giurisprudenza per la posizione di Compliance Officer. Il candidato ideale ha forti capacità analitiche, è flessibile e dinamico, con ottime competenze relazionali e una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e della lingua inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time,...

Un importante studio di consulenza cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, occupandosi della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale avrà esperienza in ambito compliance, capacità di comunicazione e orientamento al cliente. Si...

Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance. I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime capacità analitiche. La posizione offre un...

Un'agenzia di selezione leader nel settore creditizio cerca un/una neolaureato/a in Giurisprudenza per il ruolo di Compliance Officer. Si richiedono forti capacità analitiche, flessibilità e una buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e dell'inglese. Si offre un contratto a tempo indeterminato e full-time, con retribuzione commisurata alle capacità. Questa posizione rappresenta un'ottima...

Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...

Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...