OverviewPer BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e...
Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / a Attività: Responsabilità - Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; - Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l’attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi...
Descrizione del lavoro Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato Il tuo...
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Company Description Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we're leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most importantly, with people like you. Because when you...
Chi siamo? Pure Vista è un produttore di sistemi di balaustre/ringhiere in vetro. Abbiamo iniziato l'attività nel **** e ora siamo il più grande fornitore di sistemi senza telaio nel Regno Unito. La nostra gamma di prodotti spazia dal residenziale al commerciale, fino ai sistemi per stadi e antiterrorismo. I nostri prodotti sono di alta qualità e apprezzati nel settore, con vendite eccellenti in...
Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / aAttività:ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l’attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS;...
Un'azienda internazionale di gioco cerca un AML Analyst a Roma. La posizione è full time in modalità ibrida. Il candidato ideale possiede una laurea preferibile in Economie o Giurisprudenza e esperienza almeno di un anno. Le responsabilità includono la verifica di liste antiterrorismo, analisi di report e gestione di richieste da autorità competenti. Offriamo un ambiente stimolante, flessibilità...
Una società di giochi e scommesse ricerca un AML Analyst da inserire nel team di Roma. Il candidato eseguirà controlli sulle liste Antiterrorismo ed analizzerà i report di anomalia dei giocatori e dei punti di vendita. Il lavoro è in modalità ibrida e richiede un impegno a tempo pieno. È necessaria un'adeguata esperienza nel settore dell'anti-riciclaggio. Offriamo un'indennità annuale di...
Overview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e...
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Descrizione del lavoroSiamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: AML AnalystSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoInquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminatoIl tuo ruoloEntrerai nel team...
Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: Supervisor AML Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato Il tuo ruolo Entrerai nel team Legal e ti...
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