Una società di headhunting cerca un Compliance Specialist da inserire nel suo ufficio legale. La figura si occuperà della gestione della privacy e dell'antiriciclaggio, con competenze specifiche in normative nazionali e internazionali. Si offre contratto a tempo indeterminato e pacchetto retributivo commisurato all'esperienza, con sede di lavoro a Crema. Sono richiesti una laurea in...
Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. del 03/08/2018. Junior Anticorruption Consultant - (laureati/laureandi magistrali in Giurisprudenza) Per una grande realtà di consulenza direzionale ricerchiamofigure...
beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...
Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca dinvestimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...
Fondata nel **** come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel ****, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio ****, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability,...
Lunu Pay - Berlin, Milan, London Job description At Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life. Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores. We cater to industries like web3, luxury, travel, and hospitality,...
Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-TimeYoursafe Fano, Marche, Italy (Hybrid) Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-Time (Freelance o Contratto di Lavoro) Sede: Remoto (ovunque in Italia), con viaggi periodici a Fano e ad Amsterdam Impegno: 5–10 ore a settimana Lingue: Italiano (madrelingua o fluente) & Inglese (fluente) Data di inizio: Il prima possibile Chi siamo –...
Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...
Preferred locations: UK, Belgium, Netherlands, Italy Leonid Group has been retained by a leading industrial company in the utilities/energy sector to identify a European Global Trade Compliance Supervisor . This role is responsible for overseeing import and export compliance across Europe, ensuring adherence to all applicable laws and regulations, and supporting the global trade compliance...
In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a...
Preferred locations: UK, Belgium, Netherlands, Italy Leonid Group has been retained by a leading industrial company in the utilities/energy sector to identify a European Global Trade Compliance Supervisor . This role is responsible for overseeing import and export compliance across Europe, ensuring adherence to all applicable laws and regulations, and supporting the global trade compliance...
Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...
Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...
Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-Time YoursafeFano, Marche, Italy (Hybrid) Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-Time (Freelance o Contratto di Lavoro) Sede:Remoto (ovunque in Italia), con viaggi periodici a Fano e ad Amsterdam Impegno:5–10 ore a settimana Lingue:Italiano (madrelingua o fluente) & Inglese (fluente) Data di inizio:Il prima possibile Chi siamo –...
Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono consulenza in materia...
In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest...
Fondata nel **** come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel ****, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio ****, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability,...
Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. ******* del 03/08/2018. Junior Anticorruption Consultant - (laureati/laureandi magistrali in Giurisprudenza) Per una grande realtà di consulenza direzionale ricerchiamo...
Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema: COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...
Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...