Lavoro AML Compliance Analyst Provincia di Modena

A multinational company is seeking an experienced Import Export Sr. Analyst in San Felice, Italy. This role involves supporting global compliance initiatives and managing customs requests and audits. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in customs, strong background in Import/Export, and fluency in both Italian and English. Join a diverse international team committed to...

Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...

Fondata nel **** come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel ****, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio ****, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability,...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema : COMPLIANCE SPECIALIST (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzati in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Preferred locations: UK, Belgium, Netherlands, Italy Leonid Group has been retained by a leading industrial company in the utilities/energy sector to identify a European Global Trade Compliance Supervisor . This role is responsible for overseeing import and export compliance across Europe, ensuring adherence to all applicable laws and regulations, and supporting the global trade compliance...

Siamo alla ricerca di un/una Value Chain Security Analyst da inserire nel nostro team di Cybersecurity. La persona selezionata riporterà direttamente al Cybersecurity Manager e si unirà a un gruppo di lavoro giovane e brillante, caratterizzato da elevate competenze tecniche e analitiche. Il ruolo prevede una stretta e costante collaborazione con altri team aziendali strategici come Revenue,...

Grafton Office è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro...

Openjobmetis Spa ricerca per importante azienda multinazionale operante nel settore chimico un* Credit Analyst da inserire presso zona Corticella di Bologna. Responsabilità - Analisi del Rischio e Compliance: Valuterai l'affidabilità finanziaria dei clienti (analisi di bilancio, report agenzie) per definire limiti di fido e condizioni di pagamento, assicurando la compliance con le policy...

A healthcare technology firm is looking for a skilled Business Analyst in Medolla, Italy to bridge the gap between IT and business. You will manage projects, support application efficiencies, and ensure compliance within operations. Candidates should have 3-5 years of experience, knowledge of GxP regulations, and proficiency in various project management frameworks. This role offers the chance to...

Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 0000095 del 03/08/2018. Per un’azienda operante nel settore della consulenza direzionale, attiva a livello internazionale, stiamo selezionando un/a Junior Business...

Descrizione aziendaPer Banca del territorio ricerchiamo una figura di Credit Analyst da inserire all'interno del Team dedicato a operazioni di finanza strutturataPosizioneLa figura si occuperà di:Valutazione delle richieste di finanziamento di controparti corporate complesse; Analisi di Bilancio; Analisi di operazioni in pool; Strutturazione dei finanziamenti progettando soluzioni finanziarie...

Orienta Digital, per un'importante realtà InsurTech digitale, specializzata nell'innovazione dei servizi assicurativi online e fortemente orientata alla sicurezza informatica, alla compliance normativa e alla gestione del rischio IT, ricerca un/una: Cyber GRC Analyst La figura entrerà a supporto del team di Cyber Security e Governance con un ruolo chiave nelle attività di Governance, Risk &...

Dettagli offerta di lavoroData :2026-01-30Disponibilità lavorativa :Full timeContratto di lavoro :Tirocinio----------------------------------------Grafton Office è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management.Siamo un team di professionisti...

FILIALE: MODENA LAMBORGHINISPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - OFFICEGrafton Officeè la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i...

Dettagli offerta di lavoro Data : ********** Disponibilità lavorativa : Full time Contratto di lavoro : Tirocinio ---------------------------------------- Grafton Office è la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito Accounting, Sales, Marketing, HR, Legal, Purchasing and Office Management. Siamo un team di...

JOIN THE TEAM THAT'S POWERING PROGRESS Building cities. Driving commerce. Fueling Progress. For over 100 years, Allison has powered the vehicles and technology that move our world forward. What powers us? Our employees. From the first person hired by James Allison in **** to the thousands across the globe who work for Allison today, we're driving progress everywhere because we employ top talent...

Vantive is a vital organ therapy company on a mission to extend lives and expand possibilities for patients and care teams everywhere. For 70 years, our team has driven meaningful innovations in kidney care. As we build on our legacy, we are deepening our commitment to elevating the dialysis experience through digital solutions and advanced services, while looking beyond kidney care and investing...

Openjobmetis Spa ricerca per importante azienda multinazionale operante nel settore chimico un* Credit Analyst da inserire presso zona Corticella di Bologna.ResponsabilitàAnalisi del Rischio e Compliance: Valuterai l'affidabilità finanziaria dei clienti (analisi di bilancio, report agenzie) per definire limiti di fido e condizioni di pagamento, assicurando la compliance con le policy aziendali e...

Description and Requirements Are You ready to make an impact? As a n Import Export Sr. Analyst position You will be a part of Lenovo's Global Import Export Compliance team and support the EMEA Import Export teams. Responsibilities - A working knowledge of and ability to apply laws and regulations related to global trade compliance is required with focus in Italy - Support the EMEA Import...