Lavoro AML Compliance Analyst Bologna

Un'azienda di consulenza legale cerca un Compliance Specialist a Crema, Emilia-Romagna. Il candidato selezionato gestirà la compliance in materia di privacy e antiriciclaggio, redigerà policy e contratti, e dovrà avere una laurea in giurisprudenza con esperienza presso studi legali o aziende. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo commisurato all'esperienza. Si...

Data Analyst for Governance, Risk and Compliance Are you curious and ready to take on a new career challenge? Are you eager to join a dynamic company and bring innovation through your work and skills? Prometeia offers opportunities for growth and training within a Group with over 1,000 professionals serving more than 500 clients in 20 countries worldwide. Among the European leaders in Risk and...

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...

A healthcare technology company in Bologna seeks a Lead QA Analyst to enhance quality assurance initiatives across teams. In this role, you will strategize and implement advanced testing methodologies, lead QA practices, and mentor team members. The ideal candidate has over 6 years of QA experience, with an understanding of automation tools and regulatory compliance. We offer competitive benefits...

A leading healthcare technology company is seeking a Lead QA Analyst to oversee quality assurance initiatives within their tech team. The role involves strategizing QA practices across multiple teams and developing advanced testing methodologies to improve healthcare products. Candidates should have at least 6 years of QA experience, strong leadership skills, and a proactive approach to quality....

Analyst Compliance – Financial Services CHI SIAMO: SCS Consulting è una società di consulenza di direzione presente sul mercato da più di 40 anni che opera nel campo dei servizi professionali di consulenza, sviluppo delle competenze e valorizzazione delle risorse umane e che punta all'innovazione e al perseguimento della vision strategica dei propri clienti . SCS Consulting opera su tutto il...

Un leader globale nel trattamento delle acque, con sede a Bologna, è alla ricerca di un Tax Specialist. La figura si occuperà della compilazione e verifica delle dichiarazioni fiscali, come quelle relative a imposte dirette, IVA e ritenute d'acconto. È richiesta almeno triennale esperienza in ambito fiscale, laurea in discipline economiche, e buona conoscenza della normativa fiscale e del...

Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...

PiùVera nasce dalla partnership tra Crédit Agricole Assurances e Banco BPM, due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone. Da questa sinergia prende vita un cambiamento significativo: Vera Assicurazioni e Vera Protezione diventano PiùVera Assicurazioni e PiùVera Protezione. Una...

This position is posted by Jobgether on behalf of a partner company. We are currently looking for a Regulatory Compliance Analyst - REMOTE. In this role, you will play a crucial part in shaping the compliance landscape of our partner's innovative financial solutions. Your expertise will drive the adherence to various regulatory standards and ensure that we not only meet but exceed industry...

Fondata nel **** come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel ****, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio ****, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability,...

Job ID: ******* | Amazon Payments Europe S.C.A. Amazon Payments Europe (APE) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Manager to join our growing Compliance Operation team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon's payments business across UK and Europe, develop Amazon Payments' compliance strategies and ensure their rigorous implementation across all functions...

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction...

Senior Associate Cybersecurity Governance & Compliance Join to apply for the Senior Associate Cybersecurity Governance & Compliance role at PwC Italy Senior Associate Cybersecurity Governance & Compliance 2 days ago Be among the first 25 applicants Join to apply for the Senior Associate Cybersecurity Governance & Compliance role at PwC Italy Get AI-powered advice on this job and more...

Chi siamo: BDO è una società di consulenza e servizi professionali che da oltre 50 anni affianca imprese di ogni dimensione, dalle piccole e medie aziende ai grandi gruppi internazionali, fino a investitori privati e istituzioni pubbliche. Con una forte presenza in 164 paesi e più di ***** professionisti in Italia, la nostra azienda offre soluzioni integrate e personalizzate per ottimizzare la...

Preferred locations: UK, Belgium, Netherlands, Italy Leonid Group has been retained by a leading industrial company in the utilities/energy sector to identify a European Global Trade Compliance Supervisor . This role is responsible for overseeing import and export compliance across Europe, ensuring adherence to all applicable laws and regulations, and supporting the global trade compliance...

In Concentrix , supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a...

SCS Consulting è una società di consulenza di direzione presente sul mercato da più di 40 anni che opera nel campo dei servizi professionali di consulenza, sviluppo delle competenze e valorizzazione delle risorse umane e che punta all'innovazione e al perseguimento della vision strategica dei propri clienti. (...) Purtroppo, le candidature dall'estero per questa offerta non possono essere prese...

A leading financial solutions provider is seeking a Regulatory Compliance Analyst to join their team remotely. This crucial role involves overseeing compliance across various frameworks such as SOC 2 and GDPR. The successful candidate will ensure operational adherence, lead audits, and foster a proactive compliance culture within multiple teams. Benefits include comprehensive health insurance,...

Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona per Crema:(si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni)per una società strutturata che offre soluzioni personalizzate in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni forniscono consulenza in materia...